因违反《支付机构外汇业务管理办法》，拉卡拉、富有支付合计被罚没80.67万元

WEMONEY研究室王彦强2024-03-04 18:32 数字金融

拉卡拉、富有支付合计被罚没80.67万元。

文|王彦强

近日，国家外汇管理局北京分局行政处罚信息显示，拉卡拉支付股份有限公司因违反规定将外汇汇入境内，违反规定将境内外汇转移境外，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料被给予警告，并处罚款13.81万元，没收违法所得1105.55元。

图片来源：国家外汇管理局北京分局官网

同日，上海富友支付服务股份有限公司因违反规定办理经常项目资金收付，被国家外汇管理局上海市分局没收违法所得1.75万元、罚款65万元。

图片来源：国家外汇管理局上海分局官网

值得注意的是，本次拉卡拉的罚款金额是其违法所得的125倍。而据WEMONEY研究室梳理，自2023年以来，拉卡拉被监管处罚金额已超890万元，如2023年8月，拉卡拉曾因“未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易”，被中国人民银行北京市分行处以罚款875.4万元。

2023年12月，拉卡拉广西分公司又因“未准确标识并完整发送交易信息”，被中国人民银行广西壮族自治区分行处以3万元罚款。

而同样的上海富友支付自2023年以来，已累计被罚超500万元，在2023年11月，上海富友支付因存在“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”等违法行为，被中国人民银行上海分行处以罚款455万元。

同时，张某群（时任富友支付董事长）对富友支付上述违法违规行为负有责任，被处以罚款人民币8.5万元。

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